| 发布时间：2010－11－23 07:42:52 | 【我要纠错】 | 【字号 大 默认 小】【打印】【关闭】 |
本网北京11月22日讯记者周斌见习记者卢杰记者今天从公安部获悉，自2002年以来，公安部经济犯罪侦查局先后组织开展了10多次专项打击行动，截至目前，共破获重大案件100多起，打掉“地下钱庄”窝点500多个，涉案金额2000多亿元。
据介绍，2002年4月，公安部经侦局成立反洗钱处，以督促、协调和指导地方公安机关经侦部门侦办洗钱和地下钱庄等案件，并负责部署对中国人民银行、国家外汇管理局等部门移送的涉嫌洗钱犯罪线索进行核查。同时，公安部经侦局不断加强与相关职能部门的合作，联手打击洗钱和地下钱庄犯罪活动。目前，我国已建立了由中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、银监会等23个部门参加的反洗钱工作联席会议制度。
在立法方面，2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》获全国人大常委会通过并于次年1月1日正式施行；立法机关两次对刑法第191条洗钱罪进行修改；2009年11月，最高人民法院发布《关于审理洗钱等刑事案件具体法律适用问题的解释》。
公安部经侦局有关负责人说，近年来，公安机关不断推进反洗钱合作，筑牢国际防线。在经济全球化的趋势下，公安部经侦局积极与世界银行、国际货币基金组织和联合国打击毒品犯罪办公室等国际组织就反洗钱和反恐融资事项进行磋商。2004年10月，中国作为创始成员之一加入了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。此外，公安部还积极配合中国人民银行等有关部门，推动我国于2007年6月成功加入国际反洗钱组织―――金融行动特别工作组。
近年来，公安部先后十多次接待英国、加拿大和中国香港等国际和地区警方来华进行反洗钱调查取证工作，中美双方警务人员还就侦办一些涉嫌洗钱犯罪案件开展了联合调查取证工作。
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